Fraude no INSS: Saiba quem foram os presos e quais os motivos das prisões
Última etapa da Operação Sem Desconto, deflagrada na quinta-feira (13), terminou com oito pessoas presas
Por Brenno Grillo ·
A última etapa da Operação Sem Desconto, deflagrada na quinta-feira (13), terminou com oito pessoas presas, após a investigação revelar uma fraude milionária contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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Os crimes eram cometidos por meio de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. O esquema, segundo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, movimentou mais de R$ 708 milhões.
As decisões que autorizaram a deflagração da operação de quinta-feira (13) foram proferidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O caso está na corte porque alguns dos investigados têm foro por prerrogativa de função.
Quem foi preso
Os pedidos de prisão preventiva se concentraram nos investigados considerados pelas autoridades como mentores da organização criminosa. Confira abaixo quem são e quais motivos foram citados pelo MPF para justificar as prisões:
NomePosição e papel no esquemaMotivos para a prisãoCarlos Roberto Ferreira LopesApontado como o líder e mentor intelectual do esquema criminoso e Presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer)Idealizou o esquema, ordenando a coleta de assinaturas de idosos sob o argumento de atualização cadastral para forjar filiações. Controlava as transferências financeiras e a distribuição dos recursos desviados.Cícero Marcelino de Souza SantosBraço financeiro da organizaçãoCriou e administrou diversas empresas de fachada para lavar os valores desviados da Conafer. As perícias revelaram que ele movimentou centenas de milhões de reais, repassando quantias a servidores públicos e agentes políticos.Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira FilhoProcurador Federal do INSSUsou sua posição funcional para proteger e viabilizar as atividades ilícitas. É apontado como líder e beneficiário direto, atuando na aquisição de imóveis de alto padrão em coautoria com Thaísa.Thaísa Hoffmann JonassonGestora operacional e financeira do núcleo de lavagem de capitaisAdministrava e controlava empresas para emitir notas fiscais falsas, simular contratos e movimentar recursos ilícitos. Continuou realizando movimentações patrimoniais relevantes após a operação para esvaziar medidas de sequestro judicial.Samuel Chrisostomo do Bomfim JuniorPrincipal operador financeiro e controlador de empresas de fachada como Solution e Impacto ServiçosRecebeu cerca de R$ 305 milhões em receitas ilícitas e geria uma entidade paralela (Associação dos Aposentados do Brasil – AAB) para replicar o modelo de fraude da Conafer.Vinícius Ramos da CruzIntegrante do núcleo financeiro e operador de propinaAtuava na execução técnica das transações ilícitas e era o canal para o pagamento de propinas a parlamentares, sendo um intermediário na ocultação patrimonial. Também atuou como laranja no registro de duas aeronaves de luxo.
Busca e apreensão
Além das oito pessoas presas, a organização criminosa, segundo o MPF e a PF, outras 10 foram alvo de busca e apreensão por suposta participação no esquema fraudulento, incluindo agentes políticos e servidores do INSS.
NomeFunção / Posição no Esquema Motivo da busca e apreensãoAnderson PominiPresidente da Autoridade Portuária de Santos (APS). Investigado em fase posterior da operação que apura a fraude no INSS.Coleta de provas relacionadas à sua possível participação ou conhecimento do esquema, sobretudo na esfera de lavagem de dinheiro e movimentações financeiras ilícitas.Euclydes Marcos Pettersen NetoDeputado Federal. Integrante do Núcleo Político, era pago para garantir a manutenção do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) junto ao INSS e proteger o grupo de investigações.Busca de provas (documentos, registros bancários, eletrônicos) que confirmem o recebimento de propinas e o tráfico de influência para proteger a organização criminosa.Pedro Alves Corrêa NetoSecretário no Ministério da Agricultura e Pecuária. Envolvido no recebimento de pagamentos ilícitos da organização.Busca e apreensão de documentos e mídias que provem o recebimento dos valores e a ligação com o esquema, caracterizando corrupção passiva.Lucineide dos Santos OliveiraAuxiliava Samuel Chrisostomo (seu irmão), compondo um núcleo essencial de lavagem de dinheiro e gerindo a Associação dos Aposentados do Brasil (AAB) para replicar o esquema de fraude.Coleta de documentos e registros financeiros para rastrear a movimentação de R$ 304,9 milhões em receitas ilícitas, o controle da AAB e a lavagem de capitais.Ingrid Pikinskeni Morais SantosEnvolvida no esquema criminoso, com atuação subsidiária.Busca de provas para detalhar e quantificar sua participação na organização criminosa, mesmo que em papel secundário.André Luiz Martins DiasInvestigado do Núcleo Político e de Apoio, com função de garantir a manutenção do ACT e a blindagem do grupo.Coleta de documentos e comunicações que comprovem o apoio político e a interferência na administração pública para favorecer a fraude.José Carlos OliveiraEx-ministro do Trabalho e da Previdência Social no governo de Jair Bolsonaro (PL) e ex-diretor do INSS.Busca de provas (documentos, registros) para esclarecer a natureza exata de sua participação nos crimes de organização criminosa, corrupção e/ou lavagem.Rogério Soares de SouzaServidor do INSS.Busca de provas (documentos, registros) para esclarecer a natureza exata de sua participação nos crimes de organização criminosa, corrupção e/ou lavagem.Walton Cardoso Lima Júniorassessor parlamentar.Busca de provas (documentos, registros) para esclarecer a natureza exata de sua participação nos crimes de organização criminosa, corrupção e/ou lavagem.Gilmar Steloadvogado dono do escritório Stelo Advogados.Busca de provas (documentos, registros) para esclarecer a natureza exata de sua participação nos crimes de organização criminosa, corrupção e/ou lavagem.
