Entre as operações que levaram o Banco Central (BC) a investigar a fraude do Banco Master, há a venda ao Banco de Brasília (BRB) de uma carteira de crédito de R$ 303 milhões gerada por uma empresa registrada no nome de uma atendente de lanchonete. As informações são do O Globo.
Para o Ministério Público Federal (MPF), a transação financeira reforça indícios “graves” de fraude e uma falta de auditoria nessas operações entre os bancos.
De acordo com documentos analisados pelo jornal, a empresa supostamente “de fachada” tem capital social de R$ 450.000,00 e é administrada por uma atendente de lanchonete que recebe salário de R$ 1.486,00 — valor abaixo do salário-mínimo vigente de 2025, de R$ 1.518. Essa mesma funcionária é investigada pela Polícia Civil por golpe da maquininha de cartão referente à companhia que trabalhava antes.
As instituições não comentam o caso em específico, mas, procurada pelo jornal, o BRB afirmou que suas operações “seguem prática de mercado e possuem conformidade com os procedimentos internos e normativos aplicáveis passando pelas instâncias de governança competentes dentro da instituição”.
Vale lembrar que as instituições são investigadas por uma fraude estimada em R$ 12 milhões realizada por meio de vendas de títulos financeiros e cartas de crédito sem lastro, além de pedidos de aumento de capital sem fundamento com o lucro das empresas.
A investigação do Banco Central (BC) em relação a fraude do Banco Master e ao banqueiro Daniel Vorcaro começou ainda no ano passado. As suspeitas levaram à prisão do presidente do banco na última segunda-feira (17).