A Polícia Federal realizou novas apreensões de bens de alto valor durante a segunda fase da operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação ocorreu nesta quarta-feira (14) e atingiu endereços ligados a investigados em diferentes estados.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes recolheram carros, relógios de luxo e outros itens considerados relevantes para a investigação. Também foram encontrados R$ 97.300 em dinheiro vivo.
Além das apreensões, houve determinação para o bloqueio e o sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. As medidas fazem parte do aprofundamento das apurações sobre a movimentação de recursos ligados à instituição financeira.
Mandados alcançam dono do banco e outros investigados
Ao todo, são cumpridos 42 mandados autorizados pelo ministro Dias Toffoli. As ordens judiciais incluem buscas em endereços associados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e a familiares próximos, como pai, irmã e cunhado, todos em São Paulo.
Outros alvos da operação são o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. As diligências ocorrem na capital paulista, inclusive na região da Avenida Faria Lima, além de cidades da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Apuração aponta desvio de recursos
Segundo a investigação, os policiais identificaram um esquema que envolvia captação de recursos, aplicação em fundos e posterior direcionamento de parte do dinheiro para o patrimônio pessoal de Daniel Vorcaro e de seus parentes.
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro se manifestou sobre a operação. O texto informa que o empresário tomou ciência das medidas e afirma que ele tem colaborado com as autoridades. A defesa declarou ainda: “A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”.
A nota prossegue dizendo: “O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais”.