A Reag, que teve fundo de investimento liquidado extrajudicialmente nesta semana, está no centro das investigações da Operação Compliance Zero, que analisa a fraude gerada pelo Banco Master.
O congelamento das operações aconteceu na última quinta-feira (15) para a administradora de fundos do grupo, a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Mas como a instituição financeira está envolvida com o caso do Banco Master?
Segundo o g1, a Polícia Federal avalia se a Reag fez parte da estruturação e administração de fundos que supostamente lavaram dinheiro, além de aumentar resultados e omitir riscos dos investidores.
Vale lembrar que o Master oferecia Certificado de Depósito Bancário (CDBs) com rendimentos acima do mercado sem lastro real.
A investigação apura se a Reag utilizava o dinheiro recebido pelo Master para inflar seus fundos e alocar os valores reais nos CDBs. A PF indica um esquema em que a Reag teria movimentado cerca de R$ 850 milhões em seus fundos, provenientes de empréstimo da outra instituição.