Nesta quinta-feira (07), Felipe Cançado Vorcaro, primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal (PF) durante a quinta fase da Operação Compliance Zero. Ele foi apontado como o responsável pela ponte entre as decisões estratégicas e a execução das movimentações societárias e financeiras, sendo basicamente um operador financeiro de Vorcaro.
O mandado de prisão de Felipe Vorcaro é de caráter temporário e ainda será reavaliado em um período de cinco dias. O ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou as ações da PF e determinou tal ato por ter indícios de que ele estaria tentando esconder provas das fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.
Operação Compliance Zero
Essa é considerada a quinta fase da operação Compliance Zero, cujo objetivo é mergulhar ainda mais nas investigações sobre o esquema de lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa e crimes contras o Sistema Financeiro Nacional.
No total, 10 mandados de busca e apreensão, juntamente com prisão temporária, são cumpridos nos estados de Minas Gerais, Piauí, São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a PF, houve a realização de um bloqueio de valores, direitos e bens que equivalem a R$ 18,85 milhões.
Situação de Vorcaro e última fase da operação
Trabalhando na possibilidade de uma delação premiada, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro segue preso na Superintendência da PF, em Brasília. A proposta foi entregue ainda nesta semana pela defesa de Vorcaro e já está sendo analisada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela PF.
Na fase anterior da operação, realizada em abril, o advogado Daniel Monteiro e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) também foram presos durante a investigação da Polícia Federal sobre o esquema de fraudes.
Outros alvos da operação
Durante a quinta fase, existem outros alvos da operação, como é o caso do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que foi indicado pela PF como o principal destinatário dos benefícios indevidos e também como um agente público, usando o mandato parlamentar a favor de Vorcaro. Agora, o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) está proibido de realizar qualquer tipo de contato com as testemunhas e investigados do caso.
Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro, foi outro alvo da mesma operação e agora também não poderá se comunicar com os outros envolvidos no caso. Além disso, também terá que entregar o seu passaporte e utilizar a tornozeleira eletrônica.
Tentativa de fuga
No dia 14 de janeiro deste ano, durante a segunda fase da operação Compliance Zero, antes da chegada da PF em um imóvel localizado em Trancoso, na Bahia, Felipe Vorcaro chegou a tentar fugir em um carrinho de golfe.
De acordo com alguns investigadores, a ação foi interpretada como um possível movimento com o objetivo de dificultar a coleta das provas e frustrar as investigações da operação naquele momento. Imagens do circuito analisadas pela PF mostram a movimentação na residência entre o período de 5h13 e 5h41, minutos antes da chegada da Polícia Federal ao local, às 5h59.