O Banco de Brasília (BRB) concluiu as investigações internas sobre negociações com o Banco Master e encaminhou o relatório final à Polícia Federal após auditoria independente conduzida por escritório especializado com apoio técnico.
A apuração envolve operações que resultaram em impacto financeiro relevante para a instituição, incluindo a necessidade de aumento de capital de R$ 8,8 bilhões.
Investigação interna chega à fase final
Como informou o Valor Econômico, o BRB finalizou a auditoria independente conduzida pelo escritório Machado Meyer Advogados, com suporte técnico da Kroll Associates Brasil, e encaminhou o relatório final à Polícia Federal para análise e eventual adoção de medidas cabíveis.
A investigação foi iniciada após suspeitas levantadas sobre operações realizadas com o Banco Master, no contexto da operação Compliance Zero, que motivou a contratação de uma análise externa para revisar contratos e negociações.
O banco informou que a comissão independente de investigação recebeu o relatório com as conclusões dos trabalhos e promoveu o envio do material às autoridades, seguindo procedimentos internos de governança e comunicação ao mercado.
Auditoria identificou pontos críticos nas operações
Segundo a Folha de S.Paulo, a auditoria teve como foco o processo de compra e substituição das carteiras de crédito adquiridas pelo BRB junto ao conglomerado ligado ao empresário Daniel Vorcaro.
Na fase inicial da análise, foram identificados elementos considerados relevantes, incluindo a sobreposição de nomes e fundos que participaram tanto da compra de ações do banco quanto de operações relacionadas ao esquema investigado.
As apurações também incluíram a análise da estrutura de participação societária e levantaram questionamentos sobre a entrada de investidores por meio de fundos, além da relação entre essas movimentações e a ampliação das operações com o Banco Master.
Envio do material reforça investigação federal
De acordo com o G1, o relatório final encaminhado à Polícia Federal complementa um documento preliminar enviado anteriormente, que já havia levado à abertura de um inquérito para investigar suspeitas de gestão fraudulenta.
A investigação envolve diretores da gestão passada do banco, alguns dos quais foram afastados ou deixaram seus cargos após o avanço das apurações relacionadas às operações com o Banco Master.
O envio do relatório completo ocorre dentro do escopo desse inquérito e reúne as conclusões da auditoria forense externa sobre operações financeiras realizadas pelo banco.
Impacto financeiro das operações analisadas
As negociações com o Banco Master geraram impacto relevante para o BRB, incluindo a necessidade de reforço de capital e ajustes na estrutura financeira da instituição.
O banco realizou operações que envolveram a compra de carteiras de crédito sem garantia, em valores que chegaram a aproximadamente R$ 12 bilhões, o que passou a ser objeto de investigação.
Além disso, estimativas indicam que os prejuízos relacionados a essas operações podem atingir cifras bilionárias, o que elevou a atenção das autoridades e dos órgãos de controle sobre o caso.
Medidas administrativas e desdobramentos institucionais
O caso também levou a decisões administrativas por parte do governo do Distrito Federal, incluindo o afastamento de dirigentes que teriam participado das operações analisadas.
As medidas foram adotadas após a divulgação de informações preliminares da auditoria, que apontaram a necessidade de aprofundamento das investigações e revisão de práticas internas.
O BRB reforçou, em seus comunicados, o compromisso com a transparência, a governança corporativa e a prestação adequada de informações ao mercado durante o andamento das apurações.
Próximas etapas após envio à Polícia Federal
Com o envio do relatório final, a Polícia Federal passa a analisar o conteúdo do material para verificar a existência de elementos que justifiquem a adoção de medidas adicionais no âmbito do inquérito.
A avaliação pode incluir a realização de novas diligências, aprofundamento das investigações ou eventual responsabilização de envolvidos, conforme os elementos identificados no documento.
O relatório entregue reúne as conclusões da auditoria independente e passa a integrar o conjunto de informações que serão examinadas pelas autoridades responsáveis pela apuração das operações realizadas pelo banco.