Foi anunciado na última quinta-feira (25), pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a criação de uma delegacia para combater crimes organizados contra o sistema financeiro.
Segundo a Agência Brasil, a ação conjunta da Polícia Militar, Ministério Público e Secretaria da Fazenda de São Paulo, identificaram ao menos 267 postos de combustíveis, redes de motéis e fintech, que estavam envolvidos na lavagem de dinheiro de criminosos. A movimentação já supera o valor de R$ 7 bilhões, além de mais de R$ 500 milhões em débitos inscritos em dívida ativa com o Estado.
O ministro Haddad comentou sobre as atividades de lavagem de dinheiro: “Então, por trás daquela atividade aparentemente regular, tem uma atividade ilícita. E isso complica muito a vida da economia brasileira, porque são setores que têm concorrência, na verdade afeta a concorrência, afeta a vida do consumidor, afeta a vida do fisco, afeta os programas sociais, afeta o Orçamento Federal, tem implicações enormes”.
Contudo, segundo Haddad, nas próximas semanas será enviado o pedido de autorização para a criação da delegacia para o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).
Haddad também comentou sobre a Operação Spare, que levou à tomada de decisão: “Já é a quarta operação que a Receita faz no âmbito dessa grande estruturação desse departamento. Aliás, nós temos uma decisão de transformar numa delegacia da Receita Federal, que vai ter, portanto, um pessoal dedicado ao aprofundamento de investigações dessa natureza. Uma delegacia aqui, no âmbito da Receita Federal”.
Os investigados nesta operação e os investigados da Operação Carbono Oculto, realizada em agosto, têm ligação. A operação de agosto mostrou um esquema em postos de combustíveis com participação do Primeiro Comando da Capital, o PCC.