O empresário Daniel Bueno Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, determinou a produção de um dossiê sobre o presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, e sua esposa, Camila Moretti Maluhy, segundo mensagens obtidas pela Polícia Federal durante a Operação Compliance Zero.
De acordo com as investigações, o levantamento foi solicitado ao publicitário Thiago Miranda Silva, que recebeu a missão após Vorcaro afirmar que o executivo “estava causando muitos problemas” nos bastidores do sistema financeiro.
O material reunia informações pessoais e patrimoniais do casal e, segundo a PF, poderia ser utilizado para constrangimento ou retaliação.
Dossiê contra o presidente do Itaú abriu nova frente da investigação
Como mostrou O Brasilianista, a Polícia Federal encontrou conversas nas quais Vorcaro solicita a Thiago Miranda um levantamento completo sobre Milton Maluhy Filho. Após receber o pedido, Miranda respondeu apenas: “Deixa comigo”, iniciando a produção do documento.
O relatório produzido recebeu o título “Família Maluhy – Relatório sobre Execução Fiscal – Caso Milton Maluhy Filho e Camila Moretti Maluhy”.
A perícia identificou a identidade visual da Agência MiThi no arquivo, vinculando diretamente o material à estrutura empresarial de Thiago Miranda.
O documento reunia dados de identificação civil, CPF e informações patrimoniais classificadas como confidenciais.
A Polícia Federal sustenta que o objetivo era utilizar o conteúdo caso o presidente do Itaú representasse algum risco aos interesses de Vorcaro.
Em mensagens analisadas pelos investigadores, Miranda informou que o material já estava concluído e sugeriu que um eventual vazamento fosse realizado “por outro veículo”, evitando associação direta com os envolvidos.
André Esteves também foi alvo de monitoramento
O Brasilianista revelou que André Esteves, chairman, sócio sênior e acionista controlador do BTG Pactual, também passou a integrar a lista de pessoas monitoradas por determinação de Vorcaro.
A apuração apontou que Thiago Miranda coordenou a elaboração de um dossiê contra o banqueiro utilizando informações obtidas com apoio de um especialista em segurança digital.
A finalidade, de acordo com a investigação, era reunir elementos que pudessem ser utilizados futuramente contra Esteves, caso surgisse alguma necessidade estratégica para Vorcaro.
O monitoramento de André Esteves não foi um episódio isolado. Segundo as investigações, a produção do dossiê integra a atuação do mesmo núcleo investigado pela Operação Compliance Zero, responsável por ações de inteligência, comunicação e gerenciamento de crises em favor do ex-controlador do Banco Master.
Investigações apontam outros alvos ligados ao Caso Master
A Polícia Federal afirma que a estrutura comandada por Thiago Miranda extrapolava o monitoramento de executivos do mercado financeiro.
As investigações indicam que jornalistas também tiveram dados financeiros, patrimoniais e familiares acessados de forma ilegal como parte de um núcleo dedicado à intimidação e obtenção de informações sigilosas.
A PF aponta que esse grupo atuava paralelamente a campanhas de desinformação e de reconstrução da imagem pública de Daniel Vorcaro.
A corporação sustenta que influenciadores digitais e profissionais de comunicação chegaram a ser contratados mediante acordos de confidencialidade para publicar conteúdos favoráveis aos interesses do grupo investigado e críticas ao Banco Central.
PF aponta tentativa de influência dentro do Banco Central
As investigações da Operação Compliance Zero também identificaram que Daniel Vorcaro mantinha contato com dois servidores de carreira do Banco Central: Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização da autarquia, e Belline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária.
Conforme a decisão do ministro André Mendonça, ambos teriam prestado consultoria informal ao controlador do Banco Master, fornecendo orientações estratégicas sobre processos administrativos envolvendo a instituição financeira.
A Polícia Federal afirma que os servidores compartilhavam documentos, informações internas e recomendações sobre a atuação do Banco Central em benefício de Vorcaro.
As investigações também apontam que Belline Santana e Paulo Sérgio Souza recebiam pagamentos pelos serviços prestados, enquanto mensagens apreendidas mostram cobranças relacionadas a esses repasses entre Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, e o próprio empresário.
Ainda que Paulo Sérgio Souza chegou a receber auxílio de Vorcaro para uma viagem à Disney, nos Estados Unidos, enquanto o Banco Central instaurou procedimentos internos após identificar indícios de vantagens indevidas envolvendo os dois servidores.
Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), ambos foram afastados de suas funções, tiveram o acesso ao Banco Central suspenso e passaram a cumprir medidas cautelares durante o andamento das investigações.
Lista de nomes ligados às investigações continua crescendo
O Brasilianista reuniu personagens que passaram a aparecer nas diferentes fases da Operação Compliance Zero e em apurações correlatas.
Entre os nomes citados estão André Esteves, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master, além dos ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, da advogada Viviane Barci de Moraes, do senador Jaques Wagner, dos senadores Davi Alcolumbre e Ciro Nogueira, do presidente da Câmara Hugo Motta, do ex-presidente Michel Temer, dos ex-governadores Ibaneis Rocha e Cláudio Castro, da governadora Celina Leão, do ministro Rui Costa, de ACM Neto, Antônio Rueda, Paulinho da Força, Ratinho Júnior, Bianca Medeiros, Flávia Peres e Deivis Marcon Antunes, entre outros personagens mencionados ao longo das investigações.
A reportagem destaca que esses nomes aparecem em diferentes contextos da investigação conduzida pela Polícia Federal, envolvendo relações políticas, financeiras e institucionais com Daniel Vorcaro.
Em diversos casos, as citações decorrem de mensagens, documentos e diligências realizadas durante a Operação Compliance Zero, sem que isso represente, por si só, responsabilização criminal dos mencionados.
Lista de pessoas que Vorcaro mandou investigar
- Milton Maluhy Filho: CEO do Itaú Unibanco;
- Camila Moretti Maluhy: esposa de Milton Maluhy Filho;
- André Esteves: chairman, sócio sênior e acionista controlador do BTG Pactual;
- Malu Gaspar: jornalista de O Globo;
- Familiares de Malu Gaspar: identificados pela investigação como parte das devassas realizadas pelo grupo.