
“Não há absolutamente nenhuma hipótese de ter sido feito pagamento”, alega defesa de Ciro Nogueira sobre envolvimento com Vorcaro
O senador é o novo alvo da Operação Compliance Zero
Tag

O senador é o novo alvo da Operação Compliance Zero

Apuração cita possibilidade de alinhamento de versões e circulação de informações entre investigados

Conversas investigadas pela PF citam movimentações financeiras e articulações políticas em Brasília

A principal expectativa dos investigadores é que ele fale sobre os ativos que ainda não foram localizados

O senador tinha um acordo firmado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro

Quinta fase da Operação Compliance Zero iniciou nesta quinta-feira (07)

Relatos do banqueiro prometem quebrar barreiras entre Esquerda e Direita, unindo rivais políticos por conta das mesmas fraudes

Material elaborado reúne relatos sobre fatos investigados, pessoas citadas e possíveis elementos de prova

Maurício Camisotti é apontado pela PF como líder do esquema de fraudes em aposentadorias do INSS

Repasses ilegais atingiram milhões de segurados, com restituições parciais já realizadas e apurações que continuam abertas

Último desdobramento do caso foi a prisão do advogado Daniel Monteiro, classificado pelas autoridades como arquiteto da fraude

Processo reúne 43 empresas, ativa fiscalização externa e avança em meio a apurações de fraude bancária

Documento aponta possíveis irregularidades funcionais e descreve limitações enfrentadas durante as investigações

Investigação interna envolve compra de carteiras bilionárias e suspeitas de fraude

Mas a mesma velocidade não é aplicada na investigação sobre as fraudes em benefícios pagos pelo INSS a aposentados e pensionistas

Duas operações apuram o acesso ilegal e a venda dessas informações: a Dataleaks e a Exfil

O Banco Master foi responsável pela venda de títulos podres ao BRB, ocasionando nas investigações anunciadas em novembro pelo Banco Central

Análise foi feita por Ricardo Lewandowski, ex-ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STF), em entrevista exclusiva a O Brasilian...